吉祥航空发布回复公告，东航

民航资源网2019年3月9日消息：吉祥航空发布《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》公告，公告中介绍了自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况。

　　吉祥航空于2018年11月12日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。自该次董事会决议日前六个月至今，吉祥航空于2018年10月累计买入中国南方航空股份（01055.HK）220.80万股股份，买入成本为800.65万元，上述股份已于2018年12月出售完毕；吉祥航空下属子公司吉祥香港于2018年12月累计买入复星旅游文化（01992.HK）250.00万股股份，买入成本为3，900.00万港币，上述股份持有至今；除上述股票交易外，该阶段公司不存在实施其他财务性投资（包括类金融投资）的情况，也没有拟实施财务性投资（包括类金融投资）的计划。

　　东航产投在吉祥航空非公开发行股票的发行方案经吉祥航空董事会审议通过之日（2018年11月12日）前六个月至本次非公开发行股票发行完成后六个月内，不存在减持吉祥航空股票的情况或安排任何减持的计划。

　　东航产投持股及所持股份的锁定要求

　　根据公司提供的股东名册、信息披露公告等文件，截至本回复出具之日，东航产投持有吉祥航空125，790，943股股份，占吉祥航空当前总股本的7.00%。【新闻回顾>>东航入股吉祥 双方将交叉持股实现深度绑定】该等股份系自均瑶集团以及均瑶航投受让所得，相关证券登记过户手续已于2019年1月8日办理完成。根据《上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司与东方航空产业投资有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），东航产投承诺本次受让股份自登记在其名下之日（即2019年1月8日）起三十六个月内不上市交易或转让。东航产投拟认购吉祥航空非公开发行不超过169，130，680股（含169，130，680股），发行完成后，东航产投将合计持有不超过发行人发行完成后总股本15%的股份。根据吉祥航空与东航产投签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》，东航产投认购本次发行的A股股份，自本次非公开发行的A股股份上市之日起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行A股相关的监管机构对于东航产投所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。东航产投所认购A股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　与东航集团及其关联方相互持股的背景和安排1、有关持股的基本情况①吉祥航空、均瑶集团及其全资子公司吉道航共同认购东方航空非公开发行A股股票；吉祥航空全资子公司吉祥香港认购东方航空非公开发行H股股票，吉祥航空及前述关联方取得东方航空股份数量合计不超过其发行完成后A+H总股本的10%；②东航集团全资子公司东航产投协议受让均瑶集团、均瑶航投合计持有的吉祥航空本次非公开发行前总股本7%的股份；③东航集团全资子公司东航产投认购吉祥航空本次非公开发行全部A股股票，取得不超过吉祥航空发行完成后总股本的8.6%的股份；结合前述协议转让方案，东航产投将合计持有不超过吉祥航空非公开发行后总股本15%的股份。

　　双方的控股股东、实际控制人均不会因上述交易而发生变化。其中，吉祥航空控股股东仍为均瑶集团，实际控制人仍为王均金先生，东航产投将成为吉祥航空重要股东；东方航空控股股东仍为东航集团，实际控制人仍为国务院国资委，吉祥航空及关联方将成为东方航空重要股东。

　　东航产投参与本次非公开发行对申请人股权结构及股权控制情况是否会构成重大影响结合协议转让事项，本次非公开发行完成后，东航产投将合计持有不超过公司发行完成后总股本15%的股份，成为公司重要股东；均瑶集团直接持有公司股权的比例将不低于51.92%，仍为公司控股股东；均瑶航投直接持有公司股权的比例将不低于1.83%，王均金先生合计控制本公司股权的比例将不低于53.76%，仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。截至本回复出具之日，东航产投参与本次非公开发行对发行人的股权结构及股权控制情况不会产生重大不利影响。